El grupo se congratula de que el Reino haya cumplido plenamente sus compromisos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dentro de los plazos fijados. Se espera un impacto positivo en la calificación soberana y en el posicionamiento durante las negociaciones con las instituciones financieras internacionales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha decidido, por unanimidad de sus miembros, la salida del Reino de Marruecos del proceso de supervisión reforzada, conocido como «lista gris», tras la evaluación de la conformidad del sistema nacional con las normas internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y ello, desde la adopción por el GAFI, en febrero de 2021, del plan de acción específico para el Reino de Marruecos. Esta decisión fue tomada en la Asamblea General del GAFI, celebrada en París, Francia, del 20 al 24 de febrero de 2023.

Esta decisión del GAFI sigue a las conclusiones positivas contenidas en el informe de los expertos del grupo, sancionando la visita de campo realizada en nuestro país del 16 al 18 de enero de 2023.

Este informe, en virtud del cual Marruecos ha sido retirado de la lista gris, acogía favorablemente el compromiso político formal del Reino para la conformidad del mecanismo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con las normas internacionales, así como el pleno cumplimiento por parte de nuestro país de todos sus compromisos en los plazos fijados.

La decisión de retirar a Marruecos del proceso de seguimiento reforzado, conocido como «lista gris», es la culminación de los esfuerzos y acciones proactivas del Reino de Marruecos, en aplicación de las Altas Directivas Reales, que han implicado una batería de medidas legislativas, organizativas, de sensibilización y de seguimiento, aplicadas por las diferentes autoridades e instituciones nacionales concernidas, bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Información Financiera, en colaboración con las personas jurídicas de derecho público o privado.

La salida de Marruecos de la lista gris tendrá un impacto positivo en las calificaciones soberanas y de los bancos locales, además de reforzar la imagen del Reino y su posicionamiento en las negociaciones con las instituciones financieras internacionales, así como la confianza de los inversores extranjeros en la economía nacional.

Con el fin de consolidar los logros de los últimos años, el Reino de Marruecos reitera su firme compromiso de seguir reforzando el dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de acuerdo con la evolución de las normas internacionales en la materia, y subraya que este compromiso tiene ahora un carácter estratégico e institucional destinado a preservar el sistema financiero nacional contra los peligros de los delitos financieros.

Fuente : LaVieEco